Два миллиарда рублей прошло через счета нарко-ОПГ из Твери

03.10.2024 11:52:00

Члены банды арестованы и ждут суда.

Сотрудниками Управления ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность ОПГ, причастной к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернет-технологий. 

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в феврале 2023 года задержано шесть активных участников организованной преступной группы, состоящей из  жителей Твери 1997-2002 годов рождения. 

Они скупали банковские карты у местных жителей, в том числе, несовершеннолетних. Потом счета использовались для зачисления прибыли, полученной от сбыта наркотиков через закладки. 

Преступная группа действовала с декабря 2021-го по февраль 2023 года на территории десятков регионов РФ. Оборот средств, прошедших через подконтрольные фигурантам счета, составил более 2 млрд рублей. В ходе обысков было изъято пять симбанков, более 200 банковских и сим-карт. 

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество, приобретенное на нелегальные доходы (квартиры, автомобили премиум класса марок BMW, Mercedes, Audi).

Расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств, совершенный организованной преступной группой в крупной размере, завершено. Объем уголовного дела составил 73 тома. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.