Происшествия
Житель Твери, обвиняемый в неправомерном обороте средств платежей, отправлен под домашний арест
28.06.2021 09:31:00
Уголовное дело было возбуждено следственным отделом УФСБ России по Тверской области.
17 июня СО УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Твери, обвиняемого в изготовлении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств. Распоряжения предназначались для неправомерного перевода денежных средств.
В начале 2021 года МРИ ФНС №10 по Тверской области проводило мероприятия налогового контроля в отношении ООО, которое осуществляется торговую деятельность в Твери. Тогда и выяснилось, какими махинациями он занимался.
Оказалось, что юрлицом был неправомерно занижен НДС – в книгу покупок были включены сомнительные контрагенты, которые не имеют трудовых и материальных ресурсов для поставки товаров и услуг, а их IP-адреса, с которых подается налоговая отчетность, совпадают. Были опрошены руководители этих ООО, и оказалось, что они являются лишь номинальными лицами, не участвуют в управлении фирмами и все свои действия согласуют с руководителем проверяемой компании. У него же находились все банковские карты их организаций и доступ к их расчетным счетам.
Следствие установило, что в 2019 году руководитель указанного ООО и неустановленные лица, выполняющие его указания, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания изготовил платежные поручения для неправомерного перевода средств платежей со счета своего ООО на счета подконтрольных фирм и направил платежные поручения в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ФК Открытие». Финансовые организации, не осведомленные о его преступной деятельности, перевели по ним средства.
22 июня житель Твери был задержан по подозрению в совершении преступления. Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие постоянного места жительства и работы, состояние здоровья обвиняемого и наличие у него на иждивении малолетних детей. В результате, как сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда Твери, постановлением суда от 24 июня 2021 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту его жительства. Ему запрещено покидать свое жилище и использовать любые средства связи, также под запретом практически все контакты.
В случае, если мужчина будет признан судом виновным, ему может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
Читайте также
Он забрал у 94-летней пенсионерки 600 тысяч рублей.
18.05.2024
Грубейшее нарушение правил движения на СИМ привело ребят в больницу.
17.05.2024
Пострадавшая попросила суд не наказывать молодого человека слишком сурово.
17.05.2024
Перед отъездом домой мужчина еще заплатит штраф.
17.05.2024
Задержание проводилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
17.05.2024
Дорожная авария произошла в минувший четверг. Ребенок, к счастью, больше испугался, чем травмировался.
17.05.2024
Виновник получил несколько штрафов.
17.05.2024
Рекомендуемое
Общество
В центре Твери 17-19 мая изменятся маршруты автобусовПеревозчик сообщает детали вводимых временных изменений.
17.05.2024
Культура
В Твери в здании бывшего кинотеатра “Вулкан” будет создан музейЕго создание начнется в этом году.
16.05.2024
Культура
В Твери открылась уникальная выставка западноевропейских мастеров живописи XV векаВсе представленные картины — из частной коллекции Михаила Перченко.
16.05.2024
Культура
15-летний мультипликатор из Тверской области создал фильм про «Дурака и молнию» на песню КиШа и завоевал с ним спецпризРабота получила признание на российском уровне.
16.05.2024
Погода
В Тверской области 2 и 3 мая прогнозируются ночные заморозкиСиноптики предупреждают о резком похолодании на территории верхней Волги и у соседей.
30.04.2024
Афиша
В Твери 1 мая во всех районах города пройдут праздничные событияПолную программу к Первомаю опубликовал муниципалитет на официальном городском сайте.
30.04.2024
Происшествия
Двух женщин и собаку спасли пожарные в Удомле Тверской областиСобаку пришлось спасать от отравления угарным газом.
28.04.2024
Общество
На полигоне в Кушалино под Тверью начинаются полеты авиации с боевой стрельбойМестных жителей и гостей региона просят обходить леса в округе стороной.
27.04.2024