Экономика
В рамках программы «Новое поколение 2024» прошла встреча подразделений финансовой разведки восьми стран
27.08.2024 15:26:00
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора.
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
Читайте также
Исследование проводилось аналитиками Sk Финтех Хаба при содействии резидентов Сколково – Bankiros и Dsight.
07.05.2025
Дефицит кадров в Тверской области составляет 9,7%.
07.05.2025
Включение в сеть первого энергоблока атомной станции состоялось в День Победы.
07.05.2025
Во многих регионах России цена лота на вторичном рынке недвижимости начала падать, сообщают аналитики.
07.05.2025
Обследовано три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 29,4 гектара, выявлено нарушение земельного законодательства.
07.05.2025
В твороге, предназначенном для поставки в соцучреждения, выявлено превышение микробиологического показателя.
07.05.2025
В тверском Россельхознадзоре рассказали об Обязательных правилах работы с пестицидами и агрохимикатами.
07.05.2025
Россельхознадзор пресек деятельность фантомной площадки по производству и обороту молочной продукции.
06.05.2025
Рекомендуемое
Происшествия
Под Тверью на М10 произошло ДТП с пострадавшимиВ Калининском районе Тверской области вылетел с дороги Volkswagen Multivan.
06.05.2025
Происшествия
Житель Тверской области задержан по подозрению в хищении денег у блокадницыМужчина, являясь курьером мошенников, забрал под видом декларирования сбережений у пережившей блокаду Ленинграда женщины 250 тыс рублей.
03.05.2025
Происшествия
В Твери В ДТП на Левитана один человек погиб и еще один получил травмыОбстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. В ГАИ сообщили предварительную информацию с места дорожной аварии.
03.05.2025
Общество
В историческом центре Твери 8-10 мая вводится запрет движения для самокатовЗапрещена также парковка (оставление) на улицах в центре города любых средств индивидуальной мобильности. Об этом в распоряжении №585 сообщает в среду муниципалитет.
30.04.2025
Общество
Губернатор Игорь Руденя открыл в Твери памятник герою войны Паше СавельевойС предложением установить памятник Паше Савельевой в Верхневолжье в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь к Губернатору обратились ученики школы №40, среди которых – командир юнармейского отряда имени Паши Савельевой Ирина Слуцкая.
30.04.2025
Происшествия
Виновник нападения на девушек на Трехсвятской в Твери арестованПолиция и прокуратура сообщают, что мужчина взят под стражу в зале суда.
26.04.2025
Происшествия
В Твери на пожаре были спасены два человекаПричину устанавливают дознаватели МЧС Тверской области.
26.04.2025
Спорт
Стадион «Центральный» в Твери планируют реконструировать при участии «Лукойла»Запланировано также создание парка и пространства для отдыха.
24.04.2025