Экономика
В рамках программы «Новое поколение 2024» прошла встреча подразделений финансовой разведки восьми стран
27.08.2024 15:26:00
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора.
В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.
«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
Читайте также
В тверском Россельхознадзоре подвели итоги ветеринарного надзора за неделю.
27.07.2025
С помощью компонента «Меркурий» Россельхознадзором выявлены нарушения в 11 общепитах.
27.07.2025
Раз возникнув, очаги черного усача существуют неопределенно долго и в большинстве случаев затухают, когда в насаждении не остается деревьев, пригодных для развития личинок.
26.07.2025
В Зубцовском округе выданы предостережения по результатам муниципального земельного контроля.
26.07.2025
ЦБ РФ продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку ещё на 2 п.п. Это решение отразится на розничном кредитовании, в том числе – ипотеке, считают эксперты.
25.07.2025
В России почти вдвое выросло число компаний, которые намерены сократить сотрудников в 2025 году.
25.07.2025
Это ожидаемое решение Банка России.
25.07.2025
Марина Ляшенко из ВСК прокомментировала ключевые тренды.
25.07.2025
Рекомендуемое
Общество
В небе над Калининским районом сбиты два БПЛАОб атаке беспилотников сообщил глава региона.
19.07.2025
Технологии
В Тверской области появилась памятка на случай замедления мобильного интернетаМинцифры региона дает рекомендации жителям на тот случай, когда привычная услуга связи недоступна.
18.07.2025
Происшествия
В Тверской области цыгане вымогали у участников СВО деньгиСумма присвоенных таким образом средств составила более 4 млн рублей.
17.07.2025
Погода
На запад и центр Тверской области надвигается грозаШтормовое предупреждение объявлено МЧС.
17.07.2025
Происшествия
На М10 под Бологое неизвестный сбил насмерть одного и ранил двух пешеходовНа месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
15.07.2025
Происшествия
На крыше электрички Тверь — Москва убило током зацепераПоездки на внешней стороне поездов приводят к травмам и гибели, напоминают оперативные службы.
13.07.2025
Погода
Гроза с градом надвигается на Тверскую областьПри грозе ветер может усиливаться до 17 м/с. О неблагоприятной погоде сообщают МЧС и метеорологи.
13.07.2025
Погода
В Тверской области о грозе и усилении ветра предупреждает МЧССиноптики и спасатели сообщают о неблагоприятных метеоусловиях.
12.07.2025