Экономика
Мошенники стали вербовать россиян для участия в своих схемах
22.03.2023 10:11:00
По оценке специалистов ВТБ, россиянам, ранее пострадавшим от действий мошенников, стали предлагать работу якобы с органами государственной безопасности для борьбы с преступностью.
На самом деле за этими схемами стоят мошенники, использующие клиентов в качестве дроппера.
По данным ВТБ, злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, ранее пострадавших от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения. Клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег.
«Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причем для новой схемы привлекаются клиенты, уже пострадавшие от действий злоумышленников, которые хорошо знают о такой проблеме», – отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.
ВТБ принимает активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию действиям дропперов и считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.
Со своей стороны, ВТБ запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций. Специалисты банка советуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить денежные средства на неизвестный счет.
Читайте также
Две партии саженцев, не допущенных к использованию сортов, выявлены в продаже в Селижарово.
28.04.2024
В Тверской области за нарушение земельного законодательства суд обязал юридическое лицо уплатить штраф в двукратном размере.
28.04.2024
В ведомстве будет организовано дежурство сотрудников. Также будет работать горячая линия.
27.04.2024
Энергетики филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго» напоминают, что хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и энергообъекты, влечёт уголовную ответственность.
27.04.2024
Банкам разрешено увеличивать дневной лимит, но уменьшать его запрещено.
27.04.2024
Россельхознадзором объявлено предостережение землевладельцу из Бежецкого округа.
27.04.2024
При проведении инспекционного визита выявлены нарушения при содержании крупного рогатого скота на предприятии Мышкинского района.
26.04.2024
Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведено 50 профилактических визитов по вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
26.04.2024
Рекомендуемое
Происшествия
Двух женщин и собаку спасли пожарные в Удомле Тверской областиСобаку пришлось спасать от отравления угарным газом.
28.04.2024
Общество
На полигоне в Кушалино под Тверью начинаются полеты авиации с боевой стрельбойМестных жителей и гостей региона просят обходить леса в округе стороной.
27.04.2024
Культура
Мисс «МедиаТверь» рассказала, как совмещает учебу в 11-м классе и подготовку к конкурсу красотыУже завтра в столице Тверской области пройдет финал конкурса красоты и грации «Мисс Тверь 2024».
25.04.2024
Происшествия
Бывший кандидат в депутаты думы Твери убил свою женуСиротой осталась дочка, ей нет еще и года.
20.04.2024
Происшествия
В Твери в Заволжье ряд микрорайонов остался без светаОб отсутствии электроснабжения сообщают местные жители.
19.04.2024
Происшествия
Недалеко от Завидово в Тверской области на 7-летнюю девочку упало деревоПо факту травмирования малолетней девочки следователем Следственного комитета организовано проведение проверки.
19.04.2024
Погода
Снег в Тверской области выпал в Бологое, Осташкове, Пено и ТоропцеРезкое понижение температуры и снегопады с дождем — главная примета сегодняшнего утра.
19.04.2024
Происшествия
В Тверской области начала гореть траваПорядка 200 м2 тушили вечером в среду пожарные в Ржевском муниципальном округе.
18.04.2024