Экономика

Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ

01.07.2022 11:18:00

На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.

C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.

Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.

"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.

В рамках цифровизации бизнес-процессов в крупных компаниях важен системный подход к инновациям и разработка операционной модели применения новых решений – это напрямую влияет на скорость внедрения IT-разработок и их экономический эффект.

16.09.2025

Бархатный сезон 2025: Турция, Египет и ОАЭ остаются в топе у путешественников

Бархатный сезон 2025 года показал, что россияне не спешат прощаться с летом и продлевают его, продолжая планировать поездки. Турция сохраняет лидерство среди популярных направлений, хотя ее доля немного уменьшилась. Тем временем Египет укрепил свои позиции в рейтинге, заняв второе место. Также в топ-5 вошли ОАЭ, Таиланд и Россия. Самым дорогим туром сезона стал пакет в турецкий Кемер для семьи из трех человек, стоимость которого составила 2 202 878 рублей. В свою очередь, самым доступным стал тур из Ярославля в Санкт-Петербург, который обошелся в 15 064 рубля.

16.09.2025

В Тверской области создан инновационно-промышленный парк «Торжок»

16 сентября на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, рассмотрены вопросы развития инвестиционного потенциала региона. Принято решение о создании инновационно-промышленного парка «Торжок» и о его первом резиденте.

16.09.2025

Правительство Тверской области рассмотрело готовность ЖКХ к зиме

16 сентября на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена готовность жилищно-коммунального комплекса региона к предстоящему отопительному периоду.

16.09.2025

Больше никаких студий: в России могут запретить покупку малометражных квартир за счет семейной ипотеки

В России обсуждают изменения в правилах семейной ипотеки. Один из сенаторов Совета Федерации направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение исключить из программы студии и квартиры площадью менее 28 кв. м. Но пока правила программы не изменились, у семей из Твери есть шанс вложить свои средства в недвижимость. В эко-квартале Есенинские поля от девелопера Новый город доступен большой выбор студий с минимальным ежемесячным платежом от 11 134 руб/мес.

16.09.2025

Из Тверской области на прошлой неделе вывезли 115 тонн морковки

Итоги фитосанитарного досмотра грузов за минувшую неделю озвучил Россельхознадзор.

16.09.2025

Проблемы села обсуждались на комиссии по вопросам АПК Тверской области

Россельхознадзор принял участие в заседании Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса Тверской области.

16.09.2025

Хозяин заросших 8,2 га сельхозземли в Тверской области заплатит штраф

За неисполнение предписания Россельхознадзора землевладелец привлечен к ответственности.

16.09.2025

Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ

Читайте также

Рекомендуемое