05.12.2008 |

Директор коммерческого предприятия обманным путем похитила более 6 млн рублей

Главные новости дня -
в нашем Telegram


Заместителем прокурора Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению директора ООО «Июнь» Семеновой Ирины Игоревны, 6 июня 1983 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3,4 ст.159, ч.1,2 ст.174-1 УК РФ /легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения мошенничества/.
Следствие полагает, что Семенова, являясь директором и учредителем ООО «Июнь», в период с ноября 2006 года по июнь 2008 года, заключая с физическими лицами договоры на изготовление и поставку межкомнатных дверей, вводила граждан в заблуждение, понимая, что договор исполнен не будет, а полученные денежные средства использовала в личных целях.
Кроме того, в этот же период времени Семенова путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств ООО КБ «Экспобанк» и ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» на общую сумму 4 800 000 рублей.
Обладая правом распоряжения финансами ООО «Июнь», в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению приобретенными ею вследствие хищения денежными средствами Семенова совершила ряд крупных финансовых операций, в результате которых часть похищенных денежных средств в  сумме 2 000 000 руб. была снята ею с расчетного счета ООО «Июнь» и потрачена на личные нужды, а денежные средства в сумме 1 400 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Стиль плюс» в Тверском филиале ОАО «Уралсиб» в счет долгов перед данной организацией.
Потерпевшими от мошеннических действий по делу признаны 26 человек.
Неправомерными действиями Семеновой был причинен материальный ущерб гражданам и организациям на общую сумму более 6 млн.рублей.
В отношении Семеновой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Центральный районный суд города Твери.
Предварительное следствие по делу проводилось следственным отделом УВД по Тверской области.

По материалам официального сайта прокуратуры Тверской области

Уважаемые посетители!
Специально для вас на главной странице
нашего сайта проходит ОПРОС.
Убедительно просим принять в нем участие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Для того, чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь на сайте или войдите через

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Авторизация

Адрес электронной почты:

Пароль:

Запомнить меня

Восстановление пароля

Для восстановления пароля введите адрес электронный почты:

Регистрация

Ваше имя:

Адрес электронной почты:

Введите код:

CAPTCHA
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

От (Выйти)

Сообщение:

 
giraff.io
Новости соцсетей
News.gnezdo.ru
Загрузка...

Новости дня

18:35 | Программу «Активный возраст» для пенсионеров в Тверской области продлили до 2021 года

18:19 | Власти Заволжья назвали управляющую компанию ответственной за сломавшуюся горку, которая придавила ребенка

  18:12 | "Миленькая, на автобус не хватает". Как в Твери зарабатывают попрошайки

17:45 | В Твери временно изменят маршруты двух троллейбусов

17:39 | Артур Саргсян из Твери взял бронзу на первенстве мира по греко-римской борьбе

17:39 | Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом тверской филиал компании

17:24 | Двое пьяных мужчин в Тверской области пострадали, съехав в кювет на тракторе

17:24 | В Тверской области пройдут масштабные учения энергетиков

16:54 | Как перестать беспокоиться и полюбить румынскую монашку, пропавшую подругу и Роуэна Аткинсона: кинопремьеры недели

16:25 | «Би-2» устроили шоу на концерте в Твери / фото  

вся лента новостей

Есть мнение
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал нашему еженедельнику о том, что ждет экономику России в ближайшее время и какие перемены ей необходимы. 
 
В период проведения чемпионата мира по футболу Центробанк РФ предупреждает о всплеске мошенничества с банковскими картами. Какие новые методы увода денег с вашего счета придумали киберпреступники? Как избежать этого и что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества, мы побеседовали с заместителем управляющего отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Вадимом Тетиным
 
По различным данным, в процессе покупки и продажи криптоденег участвует уже от 2 до 3 миллионов россиян. О том, как криптовалюты и технология блокчейн меняют нашу жизнь и каким будет мир через несколько лет, мы поговорили с президентом Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрием Припачкиным
 

Статьи: 1 2 3 4 5 ... 112 След.




На правах рекламы:
Тверские новости | пресса Тверь | газета Твери и газеты Тверской области | форум Тверь