11.12.2008 |

Закрылись липовые двери

Директор тверской фирмы обвиняется в отмывании денежных средств, полученных путем обмана. От  действий этой женщины пострадали не только несколько десятков жителей областного центра, но и банки

  

Заместителем прокурора Центрального района города Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО «Июнь» Ирины Семеновой. Ее будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса: обвиняемой инкриминируются легализация денежных средств и мошенничество в особо крупном размере.

Ирина Семенова являлась директором и учредителем ООО «Июнь», предлагавшего услуги по изготовлению межкомнатных дверей. Как выяснилось в ходе следствия, более полутора лет,  в период с ноября 2006 года по июнь 2008 года, она заключала договоры на поставку продукции, заведомо зная, что обязательства по ним выпонены не будут. Полученные деньги директор фирмы присваивала и использовала в личных целях. Только по официальным данным потерпевшими признаны 26 человек. Кроме того что от преступных действий Ирины Семеновой пострадали отдельные доверчивые граждане, значительный ущерб потерпели и два юридических лица — ООО КБ «Экспобанк» и ЗАО КБ «ЛОКО-Банк». Из этих организаций путем обмана директору «Июня» удалось перевести на счет компании 4,8 млн рублей. Следствием установлено, что часть этой суммы — 2 млн рублей — мошенница обналичила и потратила на личные нужды. Сейчас Ирина Семенова находится под стражей, ее дело передано в Центральный районный суд города Твери.

Стоит отметить, что подобное дело далеко не единственное: в последнее время в России участились случаи так называемых «оконно-дверных» махинаций. На тверской рынок также вышло множество фирм-«однодневок», якобы занимающихся установкой окон и дверей, которые берут предоплату за свои услуги, но впоследствии их не оказывают. Год назад в Твери за финансовые преступления был осужден учредитель сразу нескольких коммерческих организаций, специализирующихся на установке пластиковых окон. А совсем недавно наш еженедельник писал об оконной фирме «Олимп», бравшей с клиентов предоплату в размере 80% от суммы заказа и в результате бесследно исчезавшей. Сотрудники областного УБЭП установили более 30 фактов мошенничества, совершенных этой компанией и другими уже несуществующими фирмами ее учредителя. Но, как показывает практика, реальное число жертв мошенников значительно превышает количество заявлений в правоохранительные органы. А значит, и суммы «отмытых» денег куда более внушительные.

Елена Лазуткина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Для того, чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь на сайте или войдите через

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Авторизация

Адрес электронной почты:

Пароль:

Запомнить меня

Восстановление пароля

Для восстановления пароля введите адрес электронный почты:

Регистрация

Ваше имя:

Адрес электронной почты:

Введите код:

CAPTCHA
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

От (Выйти)

Сообщение:





На правах рекламы:
Тверские новости | пресса Тверь | газета Твери и газеты Тверской области | форум Тверь